Aizvērt
Aizvērt
Aizvērt
AnketaIenākt
Aizvērt
Aizvērt
Aizvērt
AnketaIenākt

Online iekšējās kontroles sistēma legalizācijas un sankciju risku vadībai

Kā saņemt no klienta jau pārbaudītu anketu

Ērtāk klientam, ātrāk jums!

Izmēģināt bez maksas

 Platforma

Atbilst platforma ir ērts rīks, lai izpildītu NILLTPFN un sankciju likumā noteiktos pienākumus - veikt klientu izpēti un sankciju pārbaudes vienuviet.

Speciālistu pakalpojumi

Mūsu eksperti un sadarbības partneri ir gatavi palīdzēt jums pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu un sniegt atbalstu tai paredzēto funkciju īstenošanai, lai nodrošinātu uz riskiem balstīto pieeju jūsu uzņēmuma darbībā.

Pārbaudi savu partneri sankciju sarakstos

Uzziniet, vai esat likuma subjekts!

Noskaidrojiet sadarbības valsts riskus

Kas ir Atbilst

Atbilst platforma ir ērts rīks, lai izpildītu NILLTPFN likumā noteiktos pienākumus, izmantojot savus vai piesaistītos resursus.

Atbilst ļauj patstāvīgi veikt visu nepieciešamo pārbaudes kopumu pirms sadarbības uzsākšanas ar klientu kā arī jebkurā citā tās posmā, paredzot iespēju piesaistīt attiecīgās jomas ārpakalpojuma speciālistu.

Atbilst platformas risinājums dod iespēju veikt jūsu ievadīto klientu bāzes ikdienas automātisku pārbaudi pret Latvijas, ANO, Eiropas Savienības, Lielbritānijas un ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstiem un konstatētās sakritības gadījumā tūlītēji informē attiecīgo platformas lietotāju, nosūtot paziņojumu uz tam norādīto saziņas e-pastu.

Atbilst platformas klientiem ir iespēja veikt papildus pārbaudes starptautiskajā datu bāzē Dow Jones Risk & Compliance, kas piedāvā vairāk kā 300 sankciju sarakstus, kā arī PNP, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistīto personu sarakstus. Iespējamie pieslēguma veidi: platforma (anketas), API, csv fails. Pārbaužu skaitam ir ierobežojumi.
* Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.

Noderīgi

AML Compliance jeb NILLTPFN atbilstība

Pieaugot prasībām NILLTPFN atbilstības jomā pieaug arī resursu izmaksas lai tām prasībām atbilstu - nepieciešams vairāk iedziļināties, rūpīgāk pārbaudīt, regulāri sekot - ar vienu vārdu sākot tērēt daudz vairāk laikā kā iepriekš, bet laiks, kā zināms, ir nauda. Atbilstība NIILTPFN prasībām nav viegls darbs. Un šeit mums palīgā nāk dažādi IT risinājumi, kas manāmi var atvieglot uzņēmējiem ar likumu uzlikto slogu.

Uzzināt vairāk
SIA "Regulatīvās Tehnoloģijas"
Reģ. Nr. 40203311340,
PVN maksātāja Nr. LV40203311340.
Avotu iela 20-2, Rīga, 
LV-1011.
Birojs: 
Elizabetes iela 23, Rīga, 
LV-1010.
SIA "Regulatīvās Tehnoloģijas"
Reģ. Nr. 40203311340,
PVN maksātāja Nr. LV40203311340.
Avotu iela 20-2, Rīga, 
LV-1011.
Birojs: 
Elizabetes iela 23, Rīga, 
LV-1010.
footer forma