Pieaugot prasībām NILLTPFN atbilstības jomā pieaug arī resursu izmaksas, lai tām prasībām atbilstu – nepieciešams vairāk iedziļināties, rūpīgāk pārbaudīt, regulāri sekot līdzi – vienu vārdu sakot, tērēt daudz vairāk laikā kā iepriekš, bet laiks, kā zināms, ir nauda. Atbilstība NIILTPFN prasībām nav viegls darbs. Un šeit mums palīgā nāk dažādi IT risinājumi, kas manāmi var atvieglot uzņēmējiem ar likumu uzlikto slogu.
Šobrīd NILLTPFN atbilstības procesam ir nepieciešama diezgan liela datu apjoma padziļināta izpēte un analīze. Automatizācija, izmantojot atbilstošu IT risinājumu, racionalizē NILLTPFN atbilstības procesu un padara to rentablu. Automatizācija novērš cilvēka kļūdu iespējamību, tā nodrošina augstu precizitāti un līdz ar to paaugstina efektivitāti. Atbilstības process notiek daudz ātrāk, un jauno noteikumu ieviešana un turpmāka ievērošana, ir iespējama bez kavēšanās. IT risinājums ļauj uzņēmējiem izpildīt NILLTPFN likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālu sankciju likuma, klientu izpētes un identifikācijas prasības.
Strauji pieaugošo naudas atmazgāšanas draudu dēļ starptautiskajā arēnā ir vērojams milzīgs pieprasījums pēc efektīvām AML/CTPF atbilstības programmām un automatizētiem IT risinājumiem. IT risinājums NILLTPFN jomā ir noderīgs, lai uzturētu NILLTPFN atbilstības sistēmu – pārbaudītu klientu informāciju, veiktu darījumu uzraudzību. IT risinājums palīdz veikt klienta identifikāciju, pārbaudīt klientu pret PNP un sankciju sarakstiem, novērtēt klientu risku, un laicīgi konstatēt aizdomīgus darījumus.
Latvijā ir vairāki NILLTPFN IT risinājumu izstrādātāji, kas saviem klientiem piedāvā dažādus klientu izpētes procesa rīkus. Viens no tiem ir Atbilst, kas piedāvā ar klientu izpēti saistītos procesus veikt tiešsaistes platformā.
Reģistrējies un izmēģini bezmaksas.
Atbilst komanda
