Saskaņā ar Sankciju likumu visām personām ir pienākums ievērot un izpildīt Latvijā spēkā esošās starptautiskās (ANO un ES) un Latvijas Republikas nacionālās sankcijas, savukārt ne visiem ir skaidra izpratne par ASV kā NATO dalībvalsts noteiktām sankcijām, t.i. OFAC (Office of Foreign Assets Control) sankciju ievērošanu. Šajā rakstā ieviesīsim skaidrību.
OFAC sankcijas ir noteikti ierobežojošie pasākumi, ko ievieš OFAC attiecībās ar noteiktu valsti vai attiecībā uz citu adresātu (piemēram, personām, kas apsūdzētas par kara nozieguma veikšanu, noziedzniekiem un citiem).
• OFAC sankcijas ir jāievēro ASV personām un jebkurai personai, kas atrodas ASV.
• OFAC sankcijas skar jebkuru darījumu, kas tiek veikts USD valūtā vai iesaistot jebkuru ASV personu, kā arī noteiktu programmu gadījumos ārvalstu meitas uzņēmumu, kas pieder vai kuru kontrolē ASV uzņēmums, vai ārvalstu persona, kuras valdījumā ir ASV ražotas preces.
• OFAC sankcijas ir jāievēro publiskajā iepirkumā un finanšu darījumos.
• OFAC sankcijas ir jāievēro, ja persona ir iekļauta vai ir saistīta ar personu, kas iekļauta teroristu sarakstos (piemēram, Programm Tag [SDGT] – Global Terrorism Sanction Regulations, kā arī [FTO] – Foreign Terrorist Organizations, [HIFPAA] – Hizballah International Financing Prevention Amendments Act of 2018, [NPWMD] – Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction).
• OFAC sankcijās paredzētos izņēmumus piemēro, ja ir saņemta OFAC specifiskā atļauja (Specific License) vai pamatojoties uz OFAC izsniegto ģenerālatļauju (General Licence).
Neskatoties uz to, ka pārējie ASV sankciju ierobežojumi nav formāli juridiski saistoši, tomēr jāņem vērā, ka šīs valsts noteiktās sankcijas var būtiski ietekmēt Latvijas uzņēmumu komercdarbību. ASV institūcijas bieži balstās uz eksteritoriālu nacionālo prasību piemērošanu, un ar to uzņēmējiem ir jārēķinās.
Kā arī jāatceras, ka par sankciju neievērošanu var saukt pie kriminālatbildības. Uzraugošās institūcijas var noteikt arī administratīvus sodus, tajā skaitā ievērojama apjoma naudas sodu.
Atbilst komanda
