2022. gada 21. oktobrī Parīzē noslēdzās pirmā FATF plenārsēde, kuru vadīja T. Raja Kumar no Singapūras. Šajās diskusijās piedalījās delegāti no vairāk nekā 200 jurisdikcijām.
Plenārsēdes rezultāti:
- Krievijai ir aizliegts piedalīties FATF tipa reģionālo struktūru sanāksmēs kā FATF dalībniecei, kā arī aizliegts piedalīties pašreizējās un turpmākajās FATF projektu grupās.
- FATF locekļi ir vienojušies publicēt vadlīniju projektu attiecībā uz 24. rekomendāciju, lai palīdzētu valstīm un privātajam sektoram īstenot FATF pastiprinātās prasības attiecībā uz faktiskām īpašuma tiesībām, lai izvairītos no nelikumīgu darbību slēpšanas aiz necaurspīdīgām korporatīvajām struktūrām.
- FATF līdz 2023. gada februārim apstiprināja publiskās apspriešanas dokumenta izdošanu par ierosinātajām izmaiņām juridisko veidojumu faktisko īpašnieku pārskatāmībā.
- FATF locekļi arī apstiprināja ziņojumu par nelikumīgiem ieņēmumiem no fentanila un saistīto sintētisko opioīdu piegādes ķēdēm un apsprieda ziņojumu par naudas atmazgāšanu, izmantojot mākslas, senlietu un citas kultūras vērtības, kas jāpabeidz līdz 2023. gada februārim.
- Jaunas jurisdikcijas, uz kurām attiecas pastiprināta uzraudzība (Increased Monitoring), ir Kongo Demokrātiskā Republika (KDR), Mozambika un Tanzānija.
- Jurisdikcijas, kuras vairs netiek pastiprināti uzraudzītas, ir Nikaragva un Pakistāna.
- Mjanma ir pievienota to jurisdikciju sarakstam, uz kurām attiecas aicinājums rīkoties (Call for Action).
Noderīgas saites:
FATF oficiālā vietne
FATF plenārsēdes rezultāti
Jurisdikcijas, kas pakļautas pastiprinātai uzraudzībai
Augsta riska jurisdikcijas ar aicinājumu rīkoties
Elīna Ņebritova
Atbilst komanda
