Globālās tendences NILLTPFN

septembris 19, 2022

Ar jaunas aģentūras (EU AML Authority – AMLA) izveidi, Eiropā tiks īstenota vienlīdz stingra NILLTPFN likumdošanas normu piemērošana visās valstīs, kā arī stiprināta pārrobežu sadarbība. Plānots, ka pašreizējie valstu bankas kontu reģistri tiks savienoti, tādējādi paātrinot finanšu noziegumu izpēti tiesībaizsardzības iestādēs.  

Finanšu politikas veidotāju tuvākās nākotnes plānos ietilpst uzdevums stiprināt atsevišķu Novēršanas likuma subjektu sektoru uzraudzību, īpaši jauno tehnoloģiju jomā. Pamatojoties uz Finanšu ministrijas sniegto informāciju, līdz 01.07.2023. paredzēts izstrādāt virtuālo aktīvu regulējumu, kas pielāgots ES normatīvā regulējuma un FATF standartu prasībām virtuālo aktīvu regulējuma jomā.

Aicinām iepazīties ar FID mājās lapā publicēto “Virtuālo valūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu”.

Ja esat NILLTPFN likuma subjekts, vairāk informācijas atradīsiet mūsu rakstā “Klienta izpētes nodošana ārpakalpojumā, vai tas ir tiesiski un kam pievērst uzmanību?“

Sankciju likuma subjektiem vairāk informācijas par sankciju pārbaudes iespējām rakstā “Sankciju likums ir saistošs absolūti visiem”.

Atbilst komanda


SIA "Regulatīvās Tehnoloģijas"
Reģ. Nr. 40203311340,
PVN maksātāja Nr. LV40203311340.
Elizabetes iela 14-3, Rīga,
LV 1010.

Birojs:
Elizabetes iela 23, Rīga,
LV-1010.
Blank Form (#3)