Izmantojiet Atbilst platformas klientu izpētei piedāvātās iespējas

Izmēģiniet bez maksas

Sankciju modulis

NILLTPFN modulis

Vienkaršota personu pārbaude pret sankciju sarakstiem

Anketu saraksts

Klienta anketa

Sakritību apstrāde

Dati no VID datu bāzēm

Vienkāršotas pārbaudes rezultāts

Vienkāršota pārbaude sankciju sarakstos saraksta veidā

Personu saraksta pārbaudes rezulāts

Atbilst platforma ir ērts rīks, lai izpildītu Sankciju likumā noteiktas prasības. Platformas lietotāju iespējas un priekšrocības:

Vienkaršota personu pārbaude pret sankciju sarakstiem*
LR reģistrēto personu pārbaude VID datu bāzēs un datu par saistītām personām ielāde no Uzņēmumu Reģistra turpmākai pārbaudei pret sankciju sarakstiem
Regulārās (ikdienas) personu pārbaudes pret sankciju sarakstiem
Ērta sankciju sarakstu sakritību apstrāde, datu apkopošana un glabāšana
Informēšana par sakritībām ar sankciju sarakstu
Personu pārbaude starptautiskajā datu bāzē Dow Jones Risk & Compliance, kas piedāvā vairāk kā 300 sankciju sarakstus, kā arī politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistīto personu sarakstus
Iespēja piesaistīt Atbilst speciālistus darījumu pārbaudēm un saņemt konsultācijas ar 10% atlaidi
API pieslēguma iespējas

Ērta klienta anketa

Identifikācijas veida izvēle

Anketas paraugs

Anketu saraksts

Automātiska ikdienas klientu pārbaude sankciju sarakstos

Informācijas un dokumentu glabāšana

AML pārbaudes process

Vienkāršota personu pārbaude pret sankciju sarakstiem

Vienkāršotas pārbaudes rezultāts

Vienkāršota pārbaude sankciju sarakstos saraksta veidā

Personu saraksta pārbaudes rezulāts

Atbilst platforma ir ērts rīks, lai izpildītu NILLTPFN likumā noteiktos pienākumus un veikt izpēti vienuviet.

Platformas lietotāju iespējas un priekšrocības:

Digitālās Klienta izpētes anketas, kas atbilst platformas lietotāja nozares specifikai
Attālinātā klienta pārstāvja identifikācija
Vienkaršota personu pārbaude pret sankciju sarakstiem*
LR reģistrēto personu pārbaude VID datu bāzēs un datu par saistītām personām ielāde no Uzņēmumu reģistra pārbaudei pret sankciju sarakstiem
Regulārā klienta anketā iekļauto personu datu pārbaude pret sankciju sarakstiem
Ērta sankciju sarakstu sakritību apstrāde, datu apkopošana un glabāšana
NILLTPF riska novērtēšanas palīgs, kas nosaka klientam rekomendējamo riska līmeni
Personu pārbaude paplašinātajos starptautiskajos sankciju un politiski nozīmīgo personu sarakstos sadarbībā ar Dow Jones Risk & Compliance
Iespēja piesaistīt Atbilst speciālistus dažādos klienta izpētes posmos ar 10% atlaidi

*pārbaude pret LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstiem

Bezmaksas izmēģinājuma periods - 1 mēnesis

Kāpēc mēs?

Mūsu NILLTPFN un sankciju speciālisti un sadarbības partneri ir gatavi palīdzēt jums izstrādāt, pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu (IKS) un sniegt atbalstu tai paredzēto funkciju īstenošanai, lai nodrošinātu uz riskiem balstītās pieejas piemērošanu jūsu uzņēmuma darbībā.

Atbilst komanda:

Sniedz kvalitatīvu un dažādas sarežģītības līmeņa atbalstu NILLTPFN un sankciju jomā
Piedāvā tehnoloģisko risinājumu ar bezmaksas izmēģinājuma periodu jūsu klientu izpētes un pārbaudes pret sankciju sarakstiem automatizācijai
Pielāgo savus pakalpojumus tieši Jūsu nozares prasībām
Dalās ar savām uzkrātajām profesionālajām zināšanām, prasmēm un pieredzi

Anketas demo

Platformas lietotāji

1

Ārpakalpojuma grāmatveži, juristi un nodokļu konsultanti

2

Starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu

3

Transportlīdzekļu, mākslas un senlietu pārdevēji utt.

4

Izložu vai azartspēļu organizētāji

5

Citi profesionālās vai saimnieciskās darbības veicēji, kas vēlas pārbaudīt savus klientus

+

Plašas iespējas individuāliem risinājumiem

Cenrādis Atbilst platformas pakalpojumiem

Funkcijas

Sankciju pārbaudes modulis

NILLTPFN un sankciju pārbaudes modulis

Platformas lietotāja kabinets
Klientu anketas un pārbaudes rezultāti glabājas platformas lietotāja kabinetā

✓

Neierobežots pārbaudāmo personu skaits

✓

Vienreizējās pārbaudes LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstos pa vienai personai vai saraksta veidā (csv fails)

✓

Pārbaudes VID datu bāzēs

✓

Uzņēmumu reģistra datu pārbaude.
Datu par LR reģistrēto juridisko personu amatpersonām, dalībniekiem, PLG lejupielāde no UR un pārbaude pret sankciju sarakstiem.

✓

Regulāras (ikdienas) pārbaudes LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstos
Sakritības ar sankciju sarakstu gadījumā platformas lietotājam uz e-pastu tiek nosūtīts paziņojums par sakritību

✓

Sakritību apstrāde un pārbaužu vēsture

✓

Personu pārbaude sankciju sarakstos, izmantojot API pieslēgumu
Lietotāja veiktās sakrtitību apstrādes rezultāti glabājas lietotāja kabinetā

✓

Elektroniskā klientu/partneru anketēšana un palīgs klienta/partnera identifikācijai

✓

NILLTPF klienta/partnera riska novērtējuma palīgs
Pārbaudes VID datu bāzēs, sankciju sarakstos, nederīgo dokumentu reģistrā (tikai LV rezidentiem), valsts un NILLTPF riska noteikšana

✓

Individuālo anketu un pārbaudes protokolu izstrāde. Klientu anketas ir iespējams modificēt, vairāk pielāgojot tās platformas lietotāja darbības veida specifikai

✓

15 EUR/mēn.

Cena norādīta bez PVN

Izmēģināt

30 EUR/mēn.

Cena norādīta bez PVN

Izmēģināt

Papildus iespējas

Pārbaudes Dow Jones* datu bāzē (paplašināts citu valsts sankciju saraksts un politiski nozīmīgu personu saraksts)

50 EUR par 40 pārbaudēm

Cena norādīta bez PVN

*Viens no pasaulē labākajiem integrētu tehnoloģiju risinājumu, kompleksu pārbaudes pakalpojumu un riska datu nodrošinājumu pakalpojumu sniedzējiem. Dow Jones produkti ļauj veiksmīgi pārvaldīt NILLTPF, sankciju un reputācijas riskus. Vairāk informācijas: https://www.dowjones.com/

Sankciju pārbaudes modulis

Platformas lietotāja kabinets
Klientu anketas un pārbaudes rezultāti glabājas platformas lietotāja kabinetā

Neierobežots pārbaudāmo personu skaits

Vienreizējās pārbaudes LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstos pa vienai personai vai saraksta veidā (csv fails)

Pārbaudes VID datu bāzēs

Uzņēmumu reģistra datu pārbaude.
Datu par LR reģistrēto juridisko personu amatpersonām, dalībniekiem, PLG lejupielāde no UR un pārbaude pret sankciju sarakstiem.

Regulāras (ikdienas) pārbaudes LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstos
Sakritības ar sankciju sarakstu gadījumā platformas lietotājam uz e-pastu tiek nosūtīts paziņojums par sakritību

Sakritību apstrāde un pārbaužu vēsture

Personu pārbaude sankciju sarakstos, izmantojot API pieslēgumu
Lietotāja veiktās sakrtitību apstrādes rezultāti glabājas lietotāja kabinetā

15 EUR/mēn.

Cena norādīta bez PVN

Izmēģināt

NILLTPFN un sankciju pārbaudes modulis

Visas sankciju moduļa funkcijas

Elektroniskā klientu/partneru anketēšana un palīgs klienta/partnera identifikācijai

NILLTPF klienta/partnera riska novērtējuma palīgs
Pārbaudes VID datu bāzēs, sankciju sarakstos, nederīgo dokumentu reģistrā (tikai LV rezidentiem), valsts un NILLTPF riska noteikšana

Individuālo anketu un pārbaudes protokolu izstrāde. Klientu anketas ir iespējams modificēt, vairāk pielāgojot tās platformas lietotāja darbības veida specifikai

30 EUR/mēn.

Cena norādīta bez PVN

Izmēģināt

Papildus iespējas

Pārbaudes Dow Jones* datu bāzē (paplašināts citu valsts sankciju saraksts un politiski nozīmīgu personu saraksts)

50 EUR par 40 pārbaudēm

Cena norādīta bez PVN