Platformas lietotāja kabinets Klientu anketas un pārbaudes rezultāti glabājas platformas lietotāja kabinetā
Neierobežots pārbaudāmo personu skaits
Vienreizējās pārbaudes LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstos pa vienai personai vai saraksta veidā (csv fails)
Pārbaudes VID datu bāzēs
Uzņēmumu reģistra datu pārbaude. Datu par LR reģistrēto juridisko personu amatpersonām, dalībniekiem, PLG lejupielāde no UR un pārbaude pret sankciju sarakstiem.
Regulāras (ikdienas) pārbaudes LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstos Sakritības ar sankciju sarakstu gadījumā platformas lietotājam uz e-pastu tiek nosūtīts paziņojums par sakritību
Sakritību apstrāde un pārbaužu vēsture
Personu pārbaude sankciju sarakstos, izmantojot API pieslēgumu Lietotāja veiktās sakrtitību apstrādes rezultāti glabājas lietotāja kabinetā
Elektroniskā klientu/partneru anketēšana un palīgs klienta/partnera identifikācijai
NILLTPF klienta/partnera riska novērtējuma palīgs Pārbaudes VID datu bāzēs, sankciju sarakstos, nederīgo dokumentu reģistrā (tikai LV rezidentiem), valsts un NILLTPF riska noteikšana
Individuālo anketu un pārbaudes protokolu izstrāde. Klientu anketas ir iespējams modificēt, vairāk pielāgojot tās platformas lietotāja darbības veida specifikai
