Проверьте, являетесь ли вы субъектом закона AML/CTPF!

О платформе

Платформа Atbilst — удобный инструмент для выполнения требований закона ПОД/ФПТ и закона о санкциях, а именно изучения клиента и санкционных проверок.

Услуги специалистов

Наши специалисты и партнеры по сотрудничеству готовы помочь Вам усовершенствовать систему внутреннего контроля и оказать поддержку в реализации ею предусмотренных функций для обеспечения надлежащего риск-ориентированного подхода по отношению к деятельности Вашей компании.

Проверь своего партнера в санкционных списках

Проверьте являетесь ли Вы субъектом закона о ПОД/ФПТ

Определите риск страны-партнера

Что такое Atbilst

Платформа Atbilst — это эффективный инструмент для соблюдения всех обязанностей, предусмотренных законом ПОД/ФПТ*, которым можно пользоваться самостоятельно или с привлечением сторонних ресурсов.

Платформа Atbilst позволяет самостоятельно проводить необходимые проверки перед началом оказания услуг клиенту, а также на любом этапе сотрудничества, предусматривая также возможность связаться с внештатными экспертами и специалистами соответствующей сферы.

Платформа Atbilst дает возможность проводить автоматическую ежедневную проверку предоставленной вами базы данных клиентов в санкционных списках Латвии, ООН, Евросоюза и Бюро контроля за внешними активами (OFAC) Министерства финансов США и оперативно получать извещение о совпадениях. *закон Латвийской Республики «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации»

Клиенты платформы могут выполнять дополнительные проверки в международной базе данных Dow Jones Risk & Compliance, которая предлагает более 300 списков санкций, а также списки PNP, членов их семей и их близких партнеров. Возможные типы подключения: платформа (анкеты), API, csv файл. Есть ограничения на количество проверок.
*закон Латвийской Республики «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации»

Полезно знать

AML Compliance jeb NILLTPFN atbilstība

Pieaugot prasībām NILLTPFN atbilstības jomā pieaug arī resursu izmaksas lai tām prasībām atbilstu - nepieciešams vairāk iedziļināties, rūpīgāk pārbaudīt, regulāri sekot - ar vienu vārdu sākot tērēt daudz vairāk laikā kā iepriekš, bet laiks, kā zināms, ir nauda. Atbilstība NIILTPFN prasībām nav viegls darbs. Un šeit mums palīgā nāk dažādi IT risinājumi, kas manāmi var atvieglot uzņēmējiem ar likumu uzlikto slogu.

Узнать больше

Онлайн-система внутреннего контроля для управления рисками легализации и санкций

Удобнее для клиента, быстрее для Вас!