AnketaIenākt
AnketaIenākt

Vebinārs: NILLTPFN un sankcijas – atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

29.marts

11:00

Vebināra laikā atbildēsim uz tādiem jautājumiem kā piemēram:

Kas ir Iekšējās kontroles sistēma (IKS)?
Kādi ir IKS elementi?
Kā veikt klienta izpēti?
Kā pareizi veikt sankciju pārbaudes?
Cik bieži jāpārskata IKS?
Kas ir atbildīgais darbinieks?
Kāpēc jāapmāca darbinieki?
Vai bankai ir tiesības pieprasīt iesniegt sankciju IKS, ja neesmu NILLTPFN likuma subjekts?

Vebināru vadīs Atbilst eksperte

Elīna Ņebritova

Sertificēta CAMS speciāliste (Certified Anti-Money Laundering Specialist), Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) biedrs ar vairāk kā 15 gadu darba pieredzi finanšu un banku industrijā. Šo gadu laikā uzkrājusi dziļas zināšanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas normatīvo aktu prasību izpildē, kā arī iekšējās kontroles sistēmas izstrādē un darījumu uzraudzībā.
Ir piedalījusies dažādos vietējos un starptautiskos projektos, kas saistīti ar NILLTPF risku novērtēšanu un pārvaldību, tostarp arī sankciju riska pārvaldību.
Ir vadījusi un piedalījusies dažādos projektos, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmas izstrādi, novērtēšanu un uzlabošanu.

Piedalies vebinārā un uzdod sev interesējošu jautājumu

Newsletter Form (#6)
footer forma